1、今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为周密通晓本公司的规划成就、财政情形及他日开展策划，投资者该当到网站细心阅读年度陈述全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员担保年度陈述实质实在凿性、切实性、完美性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉，并担当个体和连带的执法负担。

　　2024年度利润分拨预案拟定为：以奉行2024年度权柄分拨股权注册日注册的总股本为基数，每10股派呈现金股利2.89元（含税）。公司2024年度累计现金分红总额为392,150,256.73元（含税），此中包含：（1）公司2024年前三季度已奉行分拨的现金盈利总额301,236,529.03元（含税）；（2）公司本次拟分拨的现金盈利90,913,727.70元（含税）（每10股派呈现金股利0.67元（含税））。

　　电力是经济社会开展的血脉。改良盛开以后，我国电力编造界限赓续扩张、组织赓续优化、结果赓续晋升、体例改良和科技改进络续赢得打破，为任职国民经济疾速开展和鼓励黎民存在水准络续提升供给了有力维持。同时，为了破解日益增加的电力需乞降处境束缚之间的冲突，加疾电力行业低碳转型，2021年3月15日，重心财经委员会第九次聚会提出修筑新型电力编造，为新期间能源电力开展指知道科学倾向。新型电力编造是以确保能源电力安宁为根本条件，以餍足经济社会高质地开展的电力需求为首要标的，以高比例新能源提供消纳体例扶植为主线职业，以源网荷储多向协同、活泼互动为有力维持，以坚贞、智能、柔性电网为合键平台，以手艺改进和体例机造改进为本原保证的新期间电力编造，是新型能源体例的紧张构成部门和杀青“双碳”标的的合节载体。

　　开合兴办需求与电力行业发电装机及电源、电网扶植亲热干系，公司产物紧要用于电力编造（包含发电厂、变电站、输配电线途和工矿企业等用户）的统造和袒护，既可遵照电网运转必要将一部门电力兴办或线途加入或退出运转，也可正在电力兴办或线途爆发毛病时将毛病部门从电网疾速切除，从而担保电网中无毛病部门的平常运转及兴办、运转维修职员的安宁。配电网兴办是用来授与、输送和分拨电能的电气兴办，正在电网分拨电能的经过中起到紧张的效力。以是，公司临盆的兴办黑白常紧张的输配电兴办，其安宁、平静运转对电力编造的安宁、有用运转拥有很是紧张的旨趣。

　　中电联《2024-2025年度天下电力供需场合了解预测陈述》显示：2024年，电力行业讲究贯彻习合于能源电力的紧张言语和紧张指示指挥心灵，以及“四个革命、一个合营”能源安宁新策略，落实党重心、国务院决定布置，发扬电力心灵，攻坚克难，经受住了年头大鸿沟十分苛寒以及夏令多轮高温、台风等磨练，兼顾做好保供电、促转型、稳投资、优任职等各项就业，为经济社会开展和黎民俊美存在供给了坚贞电力保证。天下电力供应安宁平静，电力消费稳固较疾增加，电力供需总体平均，电力绿色低碳转型赓续推动。

　　天下全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增加6.8%，增速比上年提升0.1个百分点，各季度天下全社会用电量同比折柳增加9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。一季度受低温、闰年以及上年同期低基数等多要素叠加影响，用电量增速逼近两位数；四时度受暖冬要素以及上年同期高基数要素等叠加影响，用电量增速比三季度放缓。2024年天下电力消费系列指数中的全行业用电指数为129.5，全行业用电量比2020年基期（以2020年基期为100，下同）增加了29.5%，“十四五”以后年均增加6.7%。国民经济运转总体平静以及电气化水准晋升，拉动近年来全行业用电量连结稳固较疾增加。

　　截至2024年合，天下全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增加14.6%。2024年天下电力供应系列指数中的非化石能源发电装机界限指数为198.0，“十四五”以后非化石能源发电装机界限累计增加了98.0%，年均增加18.6%；此中，新能源发电装机界限指数为257.4，“十四五”以后新能源发电装机界限累计增加了157.4%，年均增加26.7%。2024年化石能源发电装机界限指数为115.0，“十四五”以后化石能源发电装机界限累计增加15.0%，年均增加3.6%，累计增速低于同期非化石能源发电装机增速83.0个百分点。从分类型投资、发电装机增速及组织转化等状况看，电力行业绿色低碳转型结果明显。

　　电力投资疾速增加。2024年，天下中心探问企业电力结束投资合计1.78万亿元，同比增加13.2%。此中，电源结束投资1.17万亿元，同比增加12.1%，非化石能源发电投资占电源投资比重为86.6%。2024年，天下新增发电装机容量4.3亿千瓦，再创史籍新高，同比多投产6255万千瓦；国度肆意推动荒野化防治与风电光伏一体化工程扶植，加疾扶植大型风电光伏基地，奉行“千乡万村驭风举止”，风电和太阳能发电终年合计新增装机3.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重到达82.6%。

　　2024年，天下电网工程扶植结束投资6083亿元，同比增加15.3%。分交直流看，调换工程投资同比增加8.5%，此中，110千伏及以劣等第电网投资3194亿元，同比增加10.1%，占电网工程结束投资总额的52.5%。直流工程投资同比增加227.5%，绝大部门为±800千伏等第电网投资，上年同期基数偏幼叠加上年四时度以后新开工部门直流特高压工程，拉动直流工程投资高速增加。2024年，天下新增220千伏及以上变电兴办容量（调换）32119万千伏安，同比多投产4569万千伏安；新增220千伏及以上输电线千米。

　　跨区、跨省输送电量同比折柳增加9.0%和7.1%，天下同一电力墟市扶植加疾推动。2024年，天下结束跨区输送电量9247亿千瓦时，同比增加9.0%。此中，西北表送电量3562亿千瓦时，同比增加8.4%，占天下跨区送电量的38.5%；华中、华北、西南、南方表送电量同比折柳增加18.8%、13.8%、7.0%和5.8%。2024年，天下结束跨省输送电量2.0万亿千瓦时，同比增加7.1%，此中，内蒙古（3084亿千瓦时）、云南（1790亿千瓦时）、山西（1547亿千瓦时）、四川（1287亿千瓦时）、新疆（1213亿千瓦时）5个省份净输出电量界限逾越1000亿千瓦时。跨省和跨区输送电量较疾增加，天下同一电力墟市扶植加疾推动。

　　2025年，估计迎峰度夏等用电顶峰期部门地域电力供需场合紧平均。估计2025年天下全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增加6%足下。估计2025年天下新投产发电装机希望逾越4.5亿千瓦，2025年合煤电所占总装机比重将降至三分之一。

　　跟着我国能源转型的加快，特高压项目已成为推进能源高效装备与新能源充足消纳欺骗的紧张气力。特高压不但发扬着电力能源输送的主旨效力，更是代表着国内输电规模的高精尖手艺开展倾向。跟着“双碳”标的的推动，我国新能源装机界限赓续攀升，越发是“沙戈荒”地域和西南水电基地的开垦，使得远隔绝电力输送需求愈发火急。据行业钻探，到2030年，我国策划扶植的景致基地总装机将到达455吉瓦，此中表送界限逾越300吉瓦。从计谋层面来看，国度能源局多次夸大加疾新能源配套电网项主意扶植，特高压行动此中的主旨手艺，其扶植已被纳入国度能源策略策划。特高压项目扶植的推动不但有帮于处理新能源消纳题目，还能优化电网组织，晋升电网运转结果平和静性。如今，我国经济正处于转型升级的合节时代，特高压扶植的加快推动不但有帮于杀青能源标的，还将为经济增加注入新的动力。

　　正在新型能源体例扶植确当下，配电网与“双碳”标的和可再生能源高质地跃升开展合联愈发亲热。2024年2月，国度发改委正在《合于新场合下配电网高质地开展的领导主张》中指出，要推进配电网正在样子上从守旧的“无源”单向辐射形搜集向“有源”双向交互编造转嫁，正在效力上从简单配电任职主体向源网荷储资源高效装备平台转嫁。这是我国提出修筑新型电力编造后，国度部委层面初度以正式文献步地领导配电网扶植。2024年7月，国度开展改良委、国度能源局、国度数据局揭晓的《加疾修筑新型电力编造举止计划（2024—2025年）》提出，要发展配电网高质地开展举止等9项专项举止。同年8月，国度能源局揭晓《配电网高质地开展举止奉行计划（2024—2027年）》，符号着我国配电网高质地发伸开启新阶段。《计划》央浼慎密盘绕新型电力编造扶植央浼，加疾推进一批电网扶植改造职业，晋升配电网智能化水准，餍足分散式新能源和电动汽车充电步骤等大界限开展央浼。计谋的屡次加持，为配电网开展供给了强劲动力，也让配电网迎来了巨大开展机缘。

　　公司生意鸿沟涵盖输配电兴办及其主旨零部件的研发、策画、筑设、发售、检测、干系兴办成套、任职与工程总承包，并踊跃开展运维检修、新能源、GIL、充电桩、智能终端、电汽锅及热储能、海优势电并网装置、聪慧电网装置等再造意。主旨生意为高压、超高压、特高压交直流开合兴办的研发、筑设、发售和任职，紧要产物为72.5～1100千伏SF6气体绝缘封锁式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5～1100千伏六氟化硫罐式断途器开合兴办(T-GCB)、72.5～1100千伏打开式SF6断途器、10千伏～1100千伏调换隔分开合及接地开合、10千伏～1120千伏直流隔分开合及接地开合，液压/弹簧机构、复合绝缘子、SF6气体接纳充放装配、真空灭弧室等开合主旨配套零部件及10千伏高效节能配电变压器、预装式变电站、低压成套、智能配电主动化终端等配网产物。

　　公司具备电力工程施工总承包天性（二级）、承装（修、试）电力步骤许可天性（四级），可承包与能力、界限、功绩相顺应的国表里工程项目。平高电气具备高压开合兴办长途运维才气及全寿命周期统治大数据平台，杀青兴办正在线监测数据、带电检测数据以及全寿命周期其他数据的长途接入和统治，为用户供给诊断、策划、策画、筹商、施工、投资、运营等能源合座处理计划。

　　公司以“提质增效”为总体标的，络续改进采购形式，加强内部统造，采购质效赓续晋升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资发展蚁合公然采购，发扬界限上风，平静供应渠道。二是活泼订定采购政策，采用“公然入围+批次竞价”、工业品超市平台等，扩张蚁合采购掩盖鸿沟。三是显着供应商天性央浼、首次品及供应商评议、违约照料式样等，集采计划筹划才气赓续晋升。

　　公司盘绕以精益临盆为本原、智能筑设为倾向的大临盆体例架构扶植，迭代优化安宁、临盆、质地、任职统治形式，推动容身环球视野的摩登（聪慧）供应链修筑，肆意推进客户需求与筑设共享式集成、主动化照料，策画与筑设数字化协调，筑设经过高度主动化、部门智能化，杀青资源调配活泼，“人”“物”协同，“物”“物”互联，产物流、讯息流、工艺流端到端集成、协调、流畅。

　　公司盘绕装置筑设生意、编造集成及增值任职生意、新兴生意，赓续美满营销搜集，修筑电网墟市、网表墟市和国际墟市的环球化生意构造。赓续加强合座营销头脑，夯实营销策划、营销施行和营销统治，通过设定墟市标的，订定营销组合政策，组筑高功效的墟市团队，疾速相应客户需求，修筑生意鸿沟全掩盖、多层级协同的墟市营销体例。

　　4.1陈述期末及年报披露前一个月末的普遍股股东总数、表决权复原的优先股股东总数和持有极度表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1、公司该当遵照紧张性规则，披露陈述期内公司规划状况的巨大转化，以及陈述期内爆发的对公司规划状况有巨大影响和估计他日会有巨大影响的事项。

　　2024年，公司上下深刻贯彻党的二十届三中全会心灵，锚定天下一流标的，扛稳高质地开展首要职业，把牢“苛”“实”就业主基调，保持党筑引颈赋能，加倍聚焦主责主业，深刻奉行改进改造，效力提防化解巨大危险，交出了一份分量全部的高分答卷，厚植了他日高质地开展的后劲上风。陈述期内，公司杀青贸易收入124.02亿元，同比增加11.96%，归属于母公司的净利润10.23亿元，同比增加25.43%。

　　2、公司年度陈述披露后存正在退市危险警示或终止上市状况的，该当披露导致退市危险警示或终止上市状况的因由。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、切实性和完美性担当执法负担。

　　●本次利润分拨以奉行权柄分拨股权注册日注册的总股本为基数，实在日期将正在权柄分拨奉行布告中显着。

　　●正在奉行权柄分拨的股权注册日前公司总股本爆发转折的，公司拟庇护分拨总额稳固，相应调剂每股分拨比例，并将另行布告实在调剂状况。

　　●本次年度利润分拨计划不会触及《上海证券贸易所股票上市法例（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规章的能够被奉行其他危险警示的状况。

　　经信永中和司帐师事情所（出格普遍合股）审计，截至2024年12月31日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分拨利润为2,960,936,296.81元。经第九届董事会第八次聚会决议，公司本次利润分拨计划如下：

　　归纳思量公司他日开展及美满股东优点，公司拟以奉行权柄分拨股权注册日注册的总股本为基数分拨利润。公司拟向美满股东每10股派呈现金盈利0.67元（含税），截至2025年3月31日，公司总股本1,356,921,309股，以此准备合计拟派呈现金盈利90,913,727.70元（含税），今年度公司现金分红（包含中期已分拨的现金盈利）总额392,150,256.73元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.33%。

　　如正在本布告披露之日起至奉行权柄分拨股权注册日光阴，公司总股本爆发转折的，公司拟庇护分拨总额稳固，相应调剂每股分拨比例。如后续总股本爆发转化，将另行布告实在调剂状况。

　　为赓续落实“历久、平静、可赓续”的股东代价回报机造，加强壮伟投资者的取得感，公司依照《公公法》《证券法》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》及公司章程等干系规章，拟提请股东大会授权董事会确定2025年度中期分红计划。紧要授权实质及鸿沟如下：

　　公司于2025年4月9日召开第九届董事会第八次聚会，以8票承诺，0票阻止，0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分拨计划》及《合于提请股东大会授权董事会确定2025年中期现金分红计划的议案》。以上两个计划吻合《公司章程》规章的利润分拨计谋和公司已披露的股东回报策划。

　　1、本次利润分拨对公司每股收益、现金流情形以及公司临盆规划无巨大影响，不会影响公司平惯例划和历久开展。

　　2、本次利润分拨计划尚须提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可奉行，请壮伟投资者注意投资危险。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、切实性和完美性担当执法负担。

　　为确凿响应公司的财政情形和资产代价，遵照《企业司帐规则》干系规章，公司对2024年度财政陈述兼并司帐报表鸿沟内干系资产举行减值测试，基于慎重性规则，对部门能够爆发信用、资产减值的资产计提了减值企图，实在状况如下：

　　公司对一齐应收款子以预期信用耗费金额计提坏账企图,2024年共计提5,065万元。此中应收账款计提坏账企图6,342万元，其他应收款转回坏账企图88万元，应收单子计提坏账企图842万元，合同资产转回坏账企图2,397万元，其他非滚动资产计提资产减值366万元。

　　公司存货依照资产欠债表日本钱与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于本钱时，提取存货降价企图。2024岁终公司按可变现净值低于本钱的差额计提存货降价企图5,474万元。

　　公司踊跃相应国度“双碳”策略及新型电力编造扶植央浼，加疾智能化升级、绿色低碳转型及主旨手艺自立可控，2024年公司盘绕赓续优化手艺构造，中心加入智能感知、数字孪生、低碳质料等前沿规模，推进产物向高智能感知、高牢靠性、低碳环保倾向迭代。2024年公司延聘北京中天华资产评估机构对无形资产举行减值测试，对资产账面代价高于其估计他日现金流量现值的自立研发无形资产计提减值企图3,149万元。

　　本次计提的资产减值企图裁汰公司2024年度兼并报表利润总额1.37亿元。本次计提减值企图，吻合《企业司帐规则》规章及公司资产实质状况，正在计提资产减值企图后，或许加倍公平、确凿牢靠响应公司资产情形。本次计提减值不会对公司平常临盆规划带来巨大影响。

　　公司于2025年4月8日召开了第九届董事会审计委员会2025年第二次聚会，于2025年4月9日召开了第九届董事会第八次聚会、第九届监事会第十三次聚会，折柳审议通过了《合于公司计提2024年度信用减值及资产减值企图的议案》。

　　公司审计委员会以为：公司基于慎重性规则，计提信用减值及资产减值企图的凭借充足，或许客观、公平地响应了陈述期末公司的财政情形和资产代价，吻合《企业司帐规则》和公司司帐计谋的干系规章。承诺本次计提信用减值及资产减值企图，并将本议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会以为：本次计提减值企图，吻合公司资产实质状况和《企业司帐规则》规章，正在计提减值企图后，或许加倍公平地响应公司的资产情形，能够使公司合于资产代价的司帐讯息加倍确凿牢靠，承诺公司基于慎重性规则，计提2024年度信用减值及资产减值企图。

　　公司监事会以为：公司本次计提减值企图的决议秩序合法，凭借充足，计提吻合《企业司帐规则》等干系规章，吻合公司开展实质状况，计提后更能公平、确凿地响应公司资产情形，承诺本次计提信用减值及资产减值企图。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、切实性和完美性担当执法负担。

　　采用上海证券贸易所搜集投票编造，通过贸易编造投票平台的投票时代为股东大会召开当日的贸易时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意干系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号—榜样运作》等相合规章施行。

　　以上议案一经公司第九届董事会第八次聚会、第九届监事会第十三次聚会审议通过，干系布告已于2025年4月11日披露于上海证券贸易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票编造行使表决权的，既能够上岸贸易编造投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要结束股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站阐述。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下统共股东账户所持相似种别普遍股和相似种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票编造插手股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户投入。投票后，视为其统共股东账户下的相似种别普遍股和相似种类优先股均已折柳投出统一主张的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其统共股东账户下的相似种别普遍股和相似种类优先股的表决主张，折柳以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(五)为更好地任职壮伟中幼投资者，确保有投票愿望的中幼投资者或许实时参会、实时投票,公司利用上证所讯息搜集有限公司(以下简称“上证讯息”)供给的股东大会指点任职，委托上证讯息通过智能短信等步地，遵照股权注册日的股东名册主动指点股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案状况等讯息。投资者正在收到智能短信后，可遵照利用手册(下载链接:的提示设施直接投票如遇拥挤等状况，投资者仍可通过原有的贸易编造投票平台和互联网投票平台举行投票。

　　(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（实在状况详见下表），并能够以书面步地委托代办人出席聚会和投入表决。该代办人不必是公司股东。

　　1．公公法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代办人出席聚会。法定代表人出席聚会的，应出示自己身份证、能证实其法定代表人身份的有用证实、法人股东账户卡和持股凭证打点出席聚会注册手续；委托代办人出席聚会的，代办人应出示自己身份证、法人股东单元法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证打点出席聚会注册手续。

　　2．个体股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证、股东账户卡和持股凭证打点出席聚会注册手续；个体股东委托代办人出席聚会的，代办人应出示自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证打点出席聚会注册手续。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人该当正在委托书中“承诺”、“阻止”或“弃权”意向入挑选一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按我方的愿望举行表决。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、切实性和完美性担当执法负担。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员担保季度陈述实质实在凿、切实、完美，不存正在虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉，并担当个体和连带的执法负担。

　　公司承当人、主管司帐就业承当人及司帐机构承当人（司帐主管职员）担保季度陈述中财政讯息实在凿、切实、完美。

　　对公司将《公然垦行证券的公司讯息披露评释性布告第1号——非时常性损益》未枚举的项目认定为非时常性损益项目且金额巨大的，以及将《公然垦行证券的公司讯息披露评释性布告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项目，应阐述因由。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、切实性和完美性担当执法负担。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”“公司”)第九届董事会第八次聚会于2025年3月28日以电子邮件、手机短信发出聚会通告，并于2025年4月9日以现场勾结视频式样召开，聚会应到董事8人，实到8人。本次聚会的聚合、召开吻合《公公法》和《公司章程》的规章。

　　本计划尚需提交公司股东大会审议接受。实在实质详见上海证券贸易所网站（）上的《平高电气合于2024年度利润分拨计划及2025年中期现金分红授权的布告》。

　　六、聚会以8票帮帮，0票阻止，0票弃权审议通过《合于提请股东大会授权董事会确定2025年中期现金分红计划的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议接受。实在实质详见上海证券贸易所网站（）上的《平高电气合于2024年度利润分拨计划及2025年中期现金分红授权的布告》。

　　本议案一经公司董事会审计委员会审议通过并承诺提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议接受。公司2024年年度陈述全文及摘要详见上海证券贸易所网站（）。

　　本议案一经公司董事会审计委员会审议通过并承诺提交董事会审议，公司董事会承诺授权董事长缔结公司2024年度内部统造评议陈述。《平高电气2024年度内部统造评议陈述》详见上海证券贸易所网站（）。

　　十、聚会以8票帮帮，0票阻止，0票弃权审议通过《合于公司2024年度内部审计就业状况及2025年审计就业计算的陈述》

　　十一、聚会以8票帮帮，0票阻止，0票弃权审议通过《合于公司计提2024年度信用减值及资产减值企图的议案》

　　本议案一经公司董事会审计委员会审议通过并承诺提交董事会审议，实在实质详见上海证券贸易所网站（）上的《平高电气合于计提2024年度信用减值及资产减值企图的布告》。

　　十二、聚会以8票帮帮，0票阻止，0票弃权审议通过《公司2024年度司帐师事情所履职状况评估陈述》

　　本议案一经公司董事会审计委员会审议通过并承诺提交董事会审议。《平高电气2024年度司帐师事情所履职状况评估陈述》详见上海证券贸易所网站（）。

　　十四、聚会以8票帮帮，0票阻止，0票弃权审议通过《公司董事会合于独立董事独立性自查状况的专项陈述》

　　本议案一经公司董事会开展策略与ESG委员会审议通过并承诺提交董事会审议。《平高电气2024年度处境、社会和公司管造（ESG）陈述》详见上海证券贸易所网站（）。

　　十六、聚会以3票帮帮，0票阻止，0票弃权审议通过《合于西电集团财政有限负担公司的危险赓续评估陈述》

　　本议案一经公司董事会审计委员会及独立董事特领聚会审议通过并承诺提交董事会审议。公司相合董事孙继强、张国跃、樊占峰、赵筑宾、刘克民回避了对本议案的表决。《平高电气合于西电集团财政有限负担公司的危险赓续评估陈述》详见上海证券贸易所网站（）。

　　十七、聚会以8票帮帮，0票阻止，0票弃权审议通过《合于公司及子公司2025年度向银行申请归纳授信的议案》

　　本议案一经公司董事会开展策略与ESG委员会审议通过并承诺提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议接受。实在实质详见上海证券贸易所网站（）上的《平高电气合于公司及子公司2025年度向银行申请归纳授信的布告》。

　　十八、聚会以7票帮帮，0票阻止，0票弃权审议通过《合于公司高级统治职员2024年度薪酬的议案》

　　公司原董事徐光后先生因就业转折因由，辞去第九届董事会董事及董事会特意委员会委员等干系职务。遵照《公公法》《公司章程》规章，经公司控股股东中国电气装置集团有限公司推选，公司董事会提名委员会钻探和审查，并经与会董事审议，承诺先生为公司第九届董事会董事候选人提交股东大会审议。

　　，男，1979年出生，党员，西安交通大学电气工程硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司手艺中央工程部副部长，发售部司理，河南平高电气股份有限公司总司理帮理、党委委员、副总司理，平高集团有限公司墟市部/营销中央主任、党支部书记，河南平芝高压开合有限公司党委副书记、董事、总司理，平高集团有限公司党委委员、副总司理，河南平高电气股份有限公司党委委员、副总司理，山东电工电气集团有限公司董事。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记，平高集团有限公司党委副书记，中国电气装置集团供应链科技有限公司董事。

　　二十、聚会以8票帮帮，0票阻止，0票弃权审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”举止计划》

　　实在实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《平高电气2025年度“提质增效重回报”举止计划》。

　　本议案一经公司董事会审计委员会审议通过并承诺提交董事会审议，公司2025年第一季度陈述详见上海证券贸易所网站（）。

　　二十二、聚会以8票帮帮，0票阻止，0票弃权审议通过《合于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　聚会还听取了独立董事吕文栋、孙丽、何平林2024年度述职陈述及《公司董事会审计委员会2024年度履职陈述》《公司董事会审计委员会对司帐师事情所2024年度奉行监视职责状况陈述》。